罗勇

恺撒的归恺撒？  收藏

作者： 何为 罗勇 著 出版时间：2019年10月

关键词：

出处： 你所不知的金融探头：全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱

简   介：美国的金融制裁和反洗钱监控开创了其全球金融霸权的新时代。 在过去的20年间，美国国会、总统和财政部使用环环相扣的立法、严密的机构设置、多面的激励措施，将全世界的大银行调动起来，使之不惜花费血本，有时甚至无视无辜平民的福祉，为美国崇尚的所谓正义或利益服务。 美国行使的金融霸权，使得世界上的大银行成为维护美国某些核心价值或利益的看门人和警察。从某种意义上说，美国在世界各个角落免费征召了无数维护某些核心价值的金融警察，通过影响经济和贸易来达到最终目的，不论是文化的，还是政治的。 然而任何一个宏大的战略部署都有适用的空间和时效性。 美国的金融霸权来源于美国的经济实力，美元在世界范围的流通性和稳定性、在世界上的储值币地位、在世界贸易的中心地位以及全世界对美元的信任。当全世界都信任美元的开放性和流动性，依赖美元来结账的时候，是这个战略最有效的时候。当世界上很多国家一朝醒来，突然意识到这种开放性背后捆绑着损伤主权的束缚时，他们自然会选择在不影响经济的情况下，减少对美元的依赖。

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夹缝求生者  收藏

作者： 何为 罗勇 著 出版时间：2019年10月

关键词：

出处： 你所不知的金融探头：全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱

简   介：无论有效与否，金融制裁和反洗钱监控本身具有巨大的杀伤力，被无辜伤及的人有：通过寄钱回去支撑来源国家庭的移民、被制裁地区或高风险地区中依赖人道主义援助的平民。 为达到联合国和美国金融制裁、反洗钱、反逃税、反腐败的合规要求，全球的金融机构需要对高风险地区的代理银行进行加强性尽职调查。同时众多法规存在的不明确性，也给金融机构带来了很大的挑战。在计算潜在罚款、需要付出的监控成本以后，很多银行选择切断代理银行关系，放弃交易机会以自保。

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“探头”是一个险差  收藏

作者： 何为 罗勇 著 出版时间：2019年10月

关键词：

出处： 你所不知的金融探头：全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱

简   介：

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天罗地网  收藏

作者： 何为 罗勇 著 出版时间：2019年10月

关键词：

出处： 你所不知的金融探头：全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱

简   介：从盈利的角度来讲，银行等金融机构并没有直接的动机来花费巨资，将制裁和反洗钱的工作做到尽善尽美。制裁和反洗钱打击的是公共领域的对象和犯罪行为，对银行的意义是很难评估和量化的。但是，实施过程中的同业监督、市场对金融机构名誉的重视、严厉的惩戒措施、媒体监督等给了金融机构绰绰有余的激励。 制约金融机构监视工作的因素颇多，本章的讨论重点是法律和政府机构以外的几个主要力量： 1.囚徒困境——同业监督； 2.透明通天的报告渠道——银行主要决策者以外的内部力量； 3.后果很严重——违法或犯罪导致的经济损失、名誉丧失、刑事处罚，甚至成为被制裁对象； 4.媒体监督——外部的吹口哨者。

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别样杀器  收藏

作者： 何为 罗勇 著 出版时间：2019年10月

关键词：

出处： 你所不知的金融探头：全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱

简   介：金融制裁是政府通过控制资金在特定的目标国家、公司或个人之间的“流动性” 来达到经济制裁的目的。通过冻结金融资产、阻止金融支付来控制国与国之间的进出口贸易，以达到最终的经济或政治目的。以美国的金融制裁为例，阻止美元支付、切断目标方美元结算渠道/融资渠道、剥夺可疑金融机构的美元清算能力，都是在试图控制目标方可支配美元的“流动性”。 简而言之，流通性强的储值货币是资本高度国际化的现代世界贸易的血脉。控制了这个血脉就可影响相关的贸易活动和经济发展。高流通性货币也是恐怖主义者、有组织犯罪团伙和任何政权赖以生存的生命线，因为政权和军队的维护需要大量物资，恐怖主义袭击的准备、训练和运作也需要足够的物资支持。现在世界贸易中52%以上的国际贸易是由美元来结算的，31%左右是由欧元来结算的；但是欧元区的国际结算多在使用欧元的国家之间进行。如果把欧洲作为一个地区，计算地区间国家贸易结算，会发现美元结算占到了81%以上，而欧元结算只有6%左右。

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