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反洗钱金融立法与洗钱犯罪 法学;部门法学;经济法学 VIP

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刘飞   社会科学文献出版社  2005-09 出版
ISBN:7-80190-717-5

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图书简介 目录 参考文献 音频 视频
本书对洗钱历史沿革、概念、现状、特点、主客观成因、危害等方面的内容进行了综合性的概述。
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  • 《21世纪法学文库》总序
  • 绪论
  • 第一章 洗钱的概述
    1. 第一节 洗钱的历史与发展
    2. 第二节 洗钱的原因、概念
    3. 第三节 洗钱的现状、特点及发展趋势
    4. 第四节 洗钱的危害及社会影响
  • 第二章 反洗钱法律体系
    1. 第一节 中国反洗钱立法及相关法律制度
    2. 第二节 国外反洗钱立法概览
  • 第三章 金融机构反洗钱预防性立法
    1. 第一节 金融机构在反洗钱中的地位
    2. 第二节 中国金融机构预防与控制洗钱的主要措施
  • 第四章 洗钱罪的犯罪构成
    1. 第一节 洗钱罪的犯罪客体
    2. 第二节 洗钱罪的客观方面
    3. 第三节 洗钱罪的犯罪主体
    4. 第四节 洗钱罪的主观方面
  • 第五章 洗钱罪的未完成形态
    1. 第一节 洗钱罪未完成形态的概述
    2. 第二节 洗钱罪的犯罪预备
    3. 第三节 洗钱罪的犯罪未遂
    4. 第四节 洗钱罪的犯罪中止
  • 第六章 洗钱罪的司法认定及处罚
    1. 第一节 洗钱罪的司法认定
    2. 第二节 洗钱罪的刑事处罚
  • 第七章 洗钱的法律控制
    1. 第一节 中国反洗钱中存在的问题
    2. 第二节 中国反洗钱法律规范的立法完善
    3. 第三节 加强反洗钱的主要措施
  • 结语
  • 附录
  • 后记
[1]1.张明楷著《论短缩的二行为犯》,《中国法学》2004年第3期,第147~156页。 [2]2.赵秉志著《共犯与身份问题研究》,《中国法学》2004年第1期,第120~130页。 [3]3.赵秉志、陈志军著《社会危害性与刑事违法性的矛盾及其解决》,《法学研究》2003年第6期,第106~121页。 [4]4.储槐植、张永红著《刑法第13条但书与刑法结构——以系统论为视角》,《法学家》2002年第6期,第42~50页。 [5]5.阮齐林著《应然犯罪之构成与法定犯罪之构成——兼论犯罪构成理论风格的多元发展》,《法学研究》2003年第1期,第118~129页。 [6]6.张颖军、宋连斌著《控制洗钱打击恐怖主义的国际法律实践与我国的对策》,《法学评论》2003年第1期,第94~101页。 [7]7.邵沙平、丁明方著《控制跨国犯罪与现代国际法的发展——2000年〈联合国打击跨国有组织犯罪公约〉评述》,《法学评论》2002年第1期,第62~71页。 [8]8.黎宏、申键著《论未遂犯的处罚范围》,《法学评论》2003年第2期,第125~130页。 [9]9.陈兴良著《目的犯的法理探究》,《法学研究》2004年第3期,第72~82页。 [10]10.欧锦雄著《不作为犯罪的行为性》,《法学研究》2003年第3期,第93~107页。 [11]11.周仲飞著《巴塞尔国际银行监管合作模式的缺陷与完善》,《法学评论》2003年第1期,第85~94页。 [12]12.刘宪华、易志斌著《对我国金融电子认证法律制度的思考》,《法学评论》2003年第1期,第111~117页。 [13]13.张小虎著《反恐怖活动的刑法立法分析》,《法学评论》2002年第5期,第99~106页。 [14]14.刘志云、郑普英著《刍议金融调控法体系》,《法学杂志》2002年第6期,第29~33页。 [15]15.刘凌梅著《国际反恐怖犯罪与我国刑事立法》,《法学评论》2001年第2期,第123~130页。 [16]16.肖中华著《犯罪构成要件及相关范畴辨析》,《法学研究》2001年第2期,第33~40页。 [17]17.曾粤兴著《犯罪未遂比较研究》,《法学家》2002年第4期,第32~42页。 [18]18.宋红霞著《论雇佣犯罪的概念与本质》,《法学家》2002年第2期,第76~81页。 [19]19.冯亚东、胡东飞著《犯罪构成模型论》,《法学研究》2004年第1期,第72~82页。 [20]20.文海林著《以目的为主的综合刑法》,《法学研究》2004年第1期,第82~99页。 [21]21.崔敏、周欣、董林燕著《论查处毒品犯罪中的几个问题》,《中外法学》2004年第3期,第184~188页。 [22]22.李居全、胡学相著《犯罪概念的哲学思考》,《中国法学》2004年第2期,第126~135页。 [23]23.赵军著《论洗钱罪上游犯罪的相关问题——与〈联合国打击跨国有组织犯罪公约〉相协调》,《法学评论》2004年第4期,第58~63页。 [24]24.李兰英著《间接故意概念及其定位的新理念》,《法学评论》2004年第4期,第63~69页。 [25]25.朱建华著《刑法中的国有公司企业辨析》,《现代法学》2004年第4期,第92~96页。 [26]26.游伟等著《人身危险性在我国刑法中的功能定位》,《法学研究》2004年第4期,第3~15页。 [27]27.包雯著《国际合作——打击跨国有组织犯罪的基石》,《法学论坛》2004年第5期,第80~84页。 [28]28.党忠民著《试论洗钱罪的立法完善》,《法学杂志》2003年第2期,第36~39页。 [29]29.张越今著《网络安全立法的探讨》,《法学杂志》2003年第2期,第28~31页。 [30]30.苏彩霞著《中国刑法国际化论纲》,《中外法学》2003年第2期,第154~175页。 [31]31.梁华仁等著《黑社会性质犯罪成因及控制体系研究》,《法学杂志》2003年第2期,第2~6页。 [32]32.夏勇著《犯罪本质特征新论》,《法学研究》2001年第6期,第3~22页。 [33]33.白建军著《论刑法不典型》,《法学研究》2002年第6期,第113~133页。 [34]34.谢望原、柳忠卫著《犯罪成立视野中的违法性认识》,《法学评论》2003年第3期,第22~31页。 [35]35.冯殿美著《有组织犯罪的几个理论问题》,《政法论坛》2003年第1期,第93~102页。 [36]36.宋践著《当前我国犯罪及其控制》,《法学研究》2001年第3期,第70~80页。 [37]37.何秉公著《黑社会组织(有组织犯罪集团)的概念与特征》,《政法评论》2002年卷,第231~301页。 [38]38.李洁著《法律的犯罪构成与犯罪构成理论》,《中国刑法学精粹》2001年卷,第225~238页。 [39]39.张翔飞著《洗钱罪构成要件探析》,《宁波大学学报》2001年第3期,第110页。 [40]40.〔日〕大谷实著《日本刑法中正犯与共犯的区别——与中国刑法中的“共同犯罪”相比照》,王昭武译,《法学评论》2002年第6期,第113~120页。 [41]41.〔德〕京特·雅各布斯著《论刑法中人的资格与排除》,王世洲译,《中外法学》2002年第4期,第433~444页。 [42]42.桑德罗·斯奇巴尼著《法典化及其立法手段》,丁玫译,《中外法学》2002年第1期,第77~92页。 [43]43.西原春夫著《日本与德意志刑法和刑法学——现状与未来之展望》,《法学评论》2001年第1期,第135~141页。 [44]44.〔加〕唐纳德·K.皮雷格夫著《打击网络犯罪和网络恐怖主义中的国际合作》,卢建平译,《法学家》2003年第5期,第60~70页。 [45]45.〔美〕波尔· H.罗宾逊著《美国刑法的结构概要》,何秉松、王桂萍译,《政法论坛》2004年第5期,第72~80页。 [46]1.何鹏主编《现代日本刑法专题研究》,长春,吉林大学出版社,1994,第1版。 [47]2.吴振兴著《罪数形态论》,北京,中国检察出版社,1996,第1版。 [48]3.马克昌主编《犯罪通论》,武汉,武汉大学出版社,1991,第1版。 [49]4.马克昌主编《刑罚通论》,武汉,武汉大学出版社,1995,第1版。 [50]5.高铭暄、马克昌著《刑法学》,北京,中国法制出版社,1999,第1版。 [51]6.高铭暄主编《刑法学原理》,北京,中国人民大学出版社,1993,第1版。 [52]7.陈兴良著《本体刑法学》,北京,商务印书馆,2001,第1版。 [53]8.曾宪义、陈兴良主编《刑法的价值构造》,北京,中国人民大学出版社,1998,第1版。 [54]9.陈兴良著《刑法哲学》,北京,中国政法大学出版社,1992,第1版。 [55]10.赵秉志主编《外国刑法学原理》,北京,中国人民大学出版社,2000,第1版。 [56]11.杨春洗著《刑法理念新探索》,北京,北京大学出版社,2003,第1版。 [57]12.刘明祥著《错误论》,北京,中国法律出版社、日本成文堂,1996,第1版。 [58]13.张明楷著《法益初论》,北京,中国政法大学出版社,2003,修订版。 [59]14.张明楷著《外国刑法纲要》,北京,清华大学出版社,1999,第1版。 [60]15.张明楷著《日本刑法典》,北京,法律出版社,1998,第1版。 [61]16.张明楷著《未遂犯论》,北京,法律出版社、日本成文堂,1997,第1版。 [62]17.储槐植著《美国刑法》,北京,北京大学出版社,1996,第1版。 [63]18.陈忠林著《意大利刑法纲要》,北京,中国人民大学出版社,1999,第1版。 [64]19.李杰著《犯罪结果论》,长春,吉林大学出版社,1994,第1版。 [65]20.张旭著《国际刑法论要》,长春,吉林大学出版社,2000,第1版。 [66]21.李建华著《经济刑法立法研究》,长春,吉林大学出版社,2001,第1版。 [67]22.鲜铁可著《新刑法中的危险犯》,北京,中国检察出版社,1998,第1版。 [68]23.刘生荣著《犯罪构成原理》,北京,法律出版社,1997,第1版。 [69]24.聂立泽著《刑法中主客观相统一原则研究》,北京,法律出版社,2004,第1版。 [70]25.刘之雄著《犯罪既遂论》,北京,中国人民公安大学出版社,2003,第1版。 [71]26.白建军主编《金融犯罪研究》,北京,法律出版社,2000,第1版。 [72]27.甄进兴著《洗钱犯罪与对策》,北京,东方出版社,2000,第1版。 [73]28.章彰、傅巧灵编著《洗钱反洗钱》,北京,经济日报出版社,2003,第1版。 [74]29.李德、张红地著《金融运行中的洗钱与反洗钱》,北京,中国人民公安大学出版社,2003,第1版。 [75]30.邵沙平著《控制洗钱及相关犯罪法律问题研究》,北京,人民法院出版社,2003,第1版。 [76]31.鲜铁可著《金融犯罪的定罪与量刑》,北京,人民法院出版社,1999,第1版。 [77]32.林山田著《刑法总论》,台北,台湾三民书局,1986,第1版。 [78]33.阮方民著《洗钱罪比较研究》,北京,中国人民公安大学出版社,2002,第1版。 [79]34.田宏杰著《违法性认识研究》,北京,中国政法大学出版社,1998,第1版。 [80]35.史卫忠著《行为犯研究》,北京,中国方正出版社,2002,第1版。 [81]36.冯英菊著《赃物犯罪研究》,北京,中国政法大学出版社,2000,第1版。 [82]37.韩忠谟著《刑法原理》,台北,台湾雨利美术印刷有限公司,1981,第1版。 [83]38.黎宏著《不作为犯研究》,武汉,武汉大学出版社,1997,第1版。 [84]39.刘树德著《罪状建构论》,北京,中国方正出版社,2002,第1版。 [85]40.丁后盾著《刑法法益原理》,北京,中国方正出版社,2000,第1版。 [86]41.马进保著《国际犯罪与国际刑事司法协助》,北京,法律出版社,1999,第1版。 [87]42.刑志人著《犯罪预备研究》,北京,中国检察出版社,2001,第1版。 [88]43.陈浩然著《理论刑法学》,上海,上海人民出版社,2000,第1版。 [89]44.杨焕宁著《犯罪发生机理研究》,北京,法律出版社,2001,第1版。 [90]45.童德华著《刑法中的期待可能性论》,北京,中国政法大学出版社,2004,第1版。 [91]46.刘广三著《计算机犯罪论》,北京,中国人民大学出版社,1999,第1版。 [92]47.孟庆华著《巨额财产来源不明罪研究新动向》,北京,北京大学出版社,2002,第1版。 [93]48.杨书文等著《金融刑事法律实务》,北京,工商出版社,1999,第1版。 [94]49.马长生等著《腐败犯罪学研究》,北京,北京大学出版社,2002,第1版。 [95]50.何勤华著《西方法学史》,北京,中国政法大学出版社,1996,第1版。 [96]51.赵永琛著《区域刑法论》,北京,法律出版社,2002,第1版。 [97]52.王世洲著《德国经济犯罪与经济刑法研究》,北京,北京大学出版社,1999,第1版。 [98]53.郭卫华等著《网络中的法律问题及其对策》,北京,法律出版社,2001,第1版。 [99]54.李卫红著《经济犯罪热点问题研究》,北京,北京大学出版社,1996,第1版。 [100]55.王云海著《美国的贿赂罪》,北京,中国政法大学出版社,2002,第1版。 [101]56.邵沙平著《跨国洗钱的法律控制》,武汉,武汉大学出版社,1998,第1版。 [102]57.刘冬主编《国外反洗钱资料汇编》,北京,群众出版社,1998,第1版。 [103]58.黄风著《中国引渡制度研究》,北京,中国政法大学出版社,1997,第1版。 [104]59.谢平著《中国金融制度的选择》,上海,上海远东出版社,1996,第1版。 [105]60.张红地著《现金管理》,北京,中国人民公安大学出版社,2002,第1版。 [106]61.李扬、王松奇主编《中国金融理论前沿》,北京,社会科学文献出版社,2000,第1版。 [107]62.赵风祥主编《国际金融犯罪比较研究与防范》,北京,中国大百科全书出版社,1998,第1版。 [108]63.赵可主编《国外经济犯罪与对策研究》,北京,群众出版社,1997,第1版。 [109]64.崔庆森等著《中国毒品犯罪透视》,北京,社会科学文献出版社,1993,第1版。 [110]65.强力著《金融法》,北京,法律出版社,1997,第1版。 [111]66.向党著《中国涉外警务》,北京,中国人民公安大学出版社,1997,第1版。 [112]67.郑伟著《刑法个罪比较研究》,开封,河南大学出版社,1990,第1版。 [113]68.郭俊秀主编《中国商业银行法律与实务》,北京,法律出版社,1997,第1版。 [114]69.周密主编《美国经济犯罪和经济刑法研究》,北京,北京大学出版社,1993,第1版。 [115]70.何清涟著《现代化的陷阱》,北京,今日中国出版社,1997,第1版。 [116]71.何秉松主编《刑法教科书》,北京,中国法制出版社,1997,第1版。 [117]72.赵国强著《刑事立法导论》,北京,中国政法大学出版社,1993,第1版。 [118]73.胡康生、李福成主编《中华人民共和国刑法释义》,北京,法律出版社,1997,第1版。 [119]74.《瑞士联邦刑法典》(1996年修订),徐久生译,北京,中国法制出版社,1999,第1版。 [120]75.宋炎禄、高天树主编《怎样处理金融纠纷》,北京,改革出版社,1997,第1版。 [121]76.〔意〕贝卡里亚著《论犯罪与刑罚》,黄风译,北京,中国大百科全书出版社,1993,第1版。 [122]77.〔日〕高义博著《不作为犯的理论》,北京,中国人民公安大学出版社,1992,第1版。 [123]78.〔前苏联〕别利亚耶夫等主编《苏维埃刑法总论》,北京,群众出版社,1987,第1版。 [124]79.〔日〕木村龟二主编《刑法学词典》,顾肖荣等译,上海,上海翻译出版公司,1991,第1版。 [125]80.〔英〕鲁伯特·克罗斯、菲利普·A.琼斯《英国刑法导论》,赵秉志等译,北京,中国人民大学出版社,1991,第1版。 [126]81.〔意〕杜里奥·帕多瓦尼著《意大利刑法原理》,陈忠林译,北京,法律出版社,1998,第1版。 [127]82.〔美〕本杰明·N.卡多佐著《法律的成长——法律科学的悖论》,董炯、彭冰译,北京,中国法制出版社,2001,第1版。 [128]83.〔德〕弗里德里希·卡尔·冯·萨维尼著《论立法与法学的当代使命》,许章润译,北京,中国法制出版社,2001,第1版。 [129]84.〔英〕约瑟夫·拉兹著《法律体系的概念》,吴玉章译,北京,中国法制出版社,2003,第1版。 [130]85.〔日〕小野清一郎著《犯罪构成要件理论》,王泰译,北京,中国人民公安大学出版社,2004,第1版。 [131]86.〔英〕J.C.史密斯、B.霍根著《英国刑法》,李贵方等译,北京,法律出版社,2000,第1版。 [132]87.〔德〕弗兰克·冯·李斯特著《德国刑法教科书》,徐久生译,北京,法律出版社,2000,第1版。 [133]88.〔英〕哈特著《法律的概念》,张文显等译,北京,中国大百科全书出版社,1996,第1版。 [134]89.〔日〕野村稔著《刑法总论》,全理其、何力译,北京,法律出版社,2001,第1版。 [135]90.〔日〕西原春夫主编《日本刑事法的重要问题》,冯军等译,北京,法律出版社、日本成文堂,2000,第1版。 [136]91.〔德〕贡塔·托依布纳著《法律:一个自创生系统》,张骐译,北京,北京大学出版社,2004,第1版。 [137]92.〔美〕约翰·亨利·梅利曼著《大陆法系》,顾培东等译,北京,法律出版社,2004,第1版。 [138]93.〔美〕路易丝·谢利著《犯罪与现代化》,何秉公译,北京,中信出版社,2002,第1版。 [139]94.〔美〕彼得·G.伦斯特洛姆主编《美国法律辞典》,贺卫方等译,北京,中国政法大学出版社,1998,第1版。 [140]95.〔德〕格吕恩特·雅科布斯著《行为责任刑法》,冯军译,北京,中国政法大学出版社,1997,第1版。 [141]96.《意大利刑法典》,黄风译,北京,中国政法大学出版社,1998,第1版。 [142]97.《法国刑法典》,罗结珍译,北京,中国法制出版社,2003,第1版。 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