论文
关于涉众型经济犯罪案件的调研分析
摘要
涉众型经济犯罪以涉众的典型特征,成为近年来刑事审判实践的难点,涉众型经济犯罪呈现案件数量不断增加、涉案规模屡创新高、犯罪手段新型化等特征,在制度规范、法律适用、追赃执行等方面尚存在需要完善的地方。对涉众型经济犯罪进行全面的研究有助于解决刑事审判实践中的难点问题,统一法律适用。本文以北京市审理此类案件最多的朝阳区人民法院2012年至2016年的审判数据为基础,分析得出涉众型经济犯罪案件在法律适用方面存在刑民交叉界定不清、追加起诉无节制、提起公诉的被告人范围不统一等十个方面的问题,在证据方面存在证据收集不全、搜集不规范、移送不规范和质证方式不完善四个方面的问题,在审判实务方面存在追赃难及具体数额认定思路不统一等方面的问题。针对上述问题,本文从明确立法、规范取证及统一数额认定思路等方面提出针对性建议。
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论文目录
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一 涉众型经济犯罪案件审理概况及特点
- (一)收结案总量逐年增长
- (二)案件规模屡创新高
- (三)结案罪名高度集中
- (四)宣告刑以实刑为主
- (五)审限压力增大
- (六)犯罪主体区域化
- (七)犯罪地点集中化
- (八)犯罪手段新型化
- (九)犯罪分工精细化
- (十)追加起诉常态化
- (十一)反映诉求集群化
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二 涉众型经济犯罪案件审理中存在的问题及原因
- (一)法律适用方面存在的问题及原因分析
- 1.关于刑民交叉的问题
- 2.关于追加起诉的问题
- 3.关于提起公诉的被告人范围问题
- 4.关于共同犯罪的问题
- 5.关于投资人的法律地位问题
- 6.关于集资实施人及其关联人投资款认定问题
- 7.关于判决责令退赔的问题
- 8.关于非法吸收公众存款罪构成要件认定的问题
- 9.关于直接经济损失数额认定的时间节点问题
- 10.关于单位犯罪的认定问题
- (二)证据方面存在的问题及原因分析
- 1.证据收集不全
- 2.证据收集不规范
- 3.证据移送不规范
- 4.证据质证方式待完善
- (三)审判实务方面存在的问题及原因分析
- 1.关于追赃问题
- 2.关于查封、扣押、冻结难的问题
- 3.关于具体数额的认定问题
- (一)法律适用方面存在的问题及原因分析
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三 审理涉众型经济犯罪案件的建议
- (一)法律适用方面
- 1.明确第三方的法律地位
- 2.关于追加起诉问题
- 3.合理确定提起公诉的被告人范围
- 4.共同犯罪中,中层负责人、底层业务员数额、地位视其具体作用认定
- 5.明确投资人的诉讼法地位
- 6.适度排除集资实施人及其亲属的投资款
- 7.统一责令退赔
- 8.准确把握非法吸收公众存款罪构成要件
- 9.直接经济损失数额认定的时间节点为“立案时”
- 10.以犯罪时间段内实施主要活动的性质区分单位犯罪与自然人犯罪
- (二)证据方面
- 1.全面、有效搜集证据
- 2.高效质证
- (三)审判实务方面
- 1.基本原则
- 2.加大追赃力度
- 3.解决好查封、冻结、续冻难问题
- 4.涉众型经济犯罪案件数额认定的基本思路
- (一)法律适用方面
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