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2017年深圳市经济犯罪综合分析与应对策略
摘要
当前,中国经济发展进入新常态,改革进入攻坚期和深水区,长期积累的经济矛盾和社会问题集中显露并相互叠加。深圳地处改革开放最前沿,是中国对外开放实验示范窗口、跨境人民币业务创新实验区,目前已经成为中国重要的跨境金融中心和最大的新金融、类金融机构聚集区。在跻身全球经济最为活跃的城市的同时,也带来经济犯罪向专业化、集团化、跨区域化、家族化发展的新情况,特别是以金融犯罪活动为主的经济犯罪案件持续高发、形势严峻,经济风险集中凸显,新型经济犯罪不断涌现。报告着重分析2017年深圳市经济犯罪态势、特点及原因,并对2018深圳市经济犯罪趋势进行研判,提出应对策略,即全力遏制涉众型经济犯罪势头、严厉打击地下钱庄犯罪活动、高压严打常见多发经济犯罪、建立经济犯罪打击防控中心、全面提升防范宣传水平等。
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报告目录
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一 2017年深圳全市经济犯罪总体情况
- (一)受理立案经济案件数小幅下降
- (二)破获经济案件数微降
- (三)经济犯罪案件分类有升有降
- (四)八类案件多发
- (五)经济犯罪活动区域“六降三升一平”
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二 2017年深圳经济犯罪活动主要特点
- (一)涉众型经济犯罪案件呈高发态势,尤其是传销和集资诈骗案件上升比较明显
- (二)涉银行卡犯罪虽然有下降的趋势,但仍是当前深圳市经济犯罪主要类型
- (三)扰乱市场秩序案件呈上升态势
- (四)危害税收征管案件上升明显,其中尤以虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款发票案突出
- (五)侵犯知识产权案呈下降趋势
- (六)非国家工作人员职务犯罪案件小幅下降
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三 经济犯罪活动原因分析
- (一)涉众型经济犯罪高发,导致打击面更为宽广
- 1.以新型犯罪手法骗取受害民众钱财
- 2.以高额利息诱骗受害民众
- 3.网络虚拟币成为犯罪新媒介
- 4.以理财产品高利返息非法集资
- 5.以“直销商城模式”为幌子,变相非法吸收社会不特定人群的存款后逃匿
- 6.打着“文化”的幌子骗取钱财
- (二)犯罪活动智能化,导致信用卡类案件明显上升
- (三)利用高科技手段犯罪,扰乱市场经济秩序
- 1.利用互联网发布虚假信息,扰乱市场经营秩序
- 2.利用购销合同,骗取现金或财物
- 3.非法买卖外汇,扰乱外汇金融市场
- (四)危害税收征管犯罪增加,导致经济犯罪呈现专业化趋势
- 1.犯罪分子作案手段不断翻新
- 2.作案形式更加隐蔽
- 3.涉案人员多,涉案金额巨大
- (五)侵权制假犯罪,导致涉案价值明显上升
- 1.利用品牌效应,进行制假售假
- 2.搭建虚假网站,利用网络进行售假
- 3.犯罪手段日趋多元化,呈现组织化、规模化、跨境经济犯罪
- (六)作案手段不断升级,侵吞公司财产
- 1.伪造虚假账单,提高采购单价
- 2.利用职务之便,将公司财产占为己有
- (一)涉众型经济犯罪高发,导致打击面更为宽广
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四 2018年经济犯罪主要趋势与应策
- (一)趋势研判
- 1.非法集资犯罪涉金额屡创新高,维稳压力持续增大
- 2.网络传销犯罪改头换面、花样翻新,危害极易向社会稳定、政治安全问题传导
- 3.现货交易平台涉嫌非法经营期货犯罪、诈骗犯罪日趋严重,引发不稳定因素
- 4.金融证券业违法犯罪形势越来越严峻
- 5.合同诈骗办案难度进一步加大
- 6.传统经济犯罪案件仍将呈多发态势
- (二)主要应策
- 1.全力遏制涉众型经济犯罪势头
- 2.严厉打击地下钱庄犯罪活动
- 3.高压严打常见多发经济犯罪
- 4.建立经济犯罪打击防控中心
- 5.全面提升防范宣传水平
- (一)趋势研判
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