报告
论互联网金融的刑事风险
摘要
互联网金融作为一种金融业态极易引发金融风险和法律风险，国家宏观政策已从鼓励互联网金融发展过渡到监管与鼓励并重。常见的刑事风险有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法从事资金支付结算业务构成非法经营罪的情形。防范时需要注意把握政策界限，不触碰非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪以及非法经营罪的刑事高压线。
作者
张苏 ，北京市社会科学院首都社会治安综合治理研究所副研究员，法学博士，中国法学会案例法学研究会理事，曾在公安机关工作多年。研究方向：刑法学、犯罪学。主持“构成要件解释方法论研究”“环境司法中的刑事行政交叉问题研究”“金融创新视野下的刑法分则适用问题研究”“社会治安防控体系建设的法治保障研究”等多项课题，出版《量刑根据与责任主义》专著1部，在《政治与法律》《中国刑事法杂志》等核心期刊发表学术论文20余篇。
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报告目录
- 一 互联网金融及其风险本质
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二 政策风向标转变与互联网金融刑事风险的凸显
- （一）非法吸收公众存款罪
- （二）集资诈骗罪
- （三）非法从事资金支付结算业务构成非法经营罪的情形
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三 法治框架下应对互联网金融刑事风险的对策
- （一）熟悉各项政策法规
- （二）不触碰刑事高压线
- 1.非法吸收公众存款罪导致的刑事风险
- 2.集资诈骗罪导致的刑事风险
- 3.非法经营罪导致的刑事风险
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