章节目录

• 金融制裁
  1. 金融制裁是什么
     1. 金融制裁案例
  2. 美国金融制裁的法律背景简介
     1. 管辖对象
     2. 二级制裁
     3. 美元延伸了美国制裁法律的管辖权
     4. 美国的产品和技术延伸了美国法院的管辖权
  3. 美国金融制裁和监控的政府机构设置
     1. 美国国务院
     2. 美国财政部
     3. 美国商务部
  4. 金融制裁和监控的具体操作实体
     1. 清算支付机构
     2. 信息传输机构
     3. 看门人和监控人
• 反洗钱和反恐怖主义融资
  1. 什么是反洗钱和反恐怖主义融资
     1. 案例
  2. 美国反洗钱和反恐怖主义融资的法律法规背景
     1. 适用对象
     2. 美元延伸了美国反洗钱法律的管辖权
     3. 制裁和禁运法律扩大了反洗钱法律管辖的边界
     4. 反洗钱法律扩大了美国其他法律的实际管辖范围
  3. 美国反洗钱和反恐怖主义融资的政府设置
     1. FinCen——金融犯罪法律制裁实施中心
     2. 其他联邦管理机构
  4. 反洗钱反恐怖主义融资的操作前线——金融机构
     1. 建立合规体系
     2. 了解客户和监控可疑行为
     3. 常规报告