论文
数字货币的法律风险研究
摘要
数字货币经历着从0到1的突破，部分中小科技型企业利用区块链技术产生的数字货币，募集项目发展所需资金，俗称ICO。但由于数字货币自身缺陷及监管滞后，伴随出现了技术风险、信用风险、调控风险、法律风险等各类风险。作为一种新生事物，数字货币承载着交易快捷、方便的社会需求及中小科创企业融资需求，“一刀切”往往只能治标不治本，应转换管制型监管理念，遵循市场为主、包容普惠、灵活适度、科技驱动、保护消费者、国际合作等原则，突出功能监管和行为监管理念，助力数字货币回归本源、脱虚向实，服务实体经济，搭好金融创新与风险防范的“平衡木”，促成安全与效率、稳定与发展、创新与金融消费者保护之间的平衡。未来，构建数字货币募资与交易的监管及法律风险防范机制可援此展开。
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论文目录
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一 数字货币概述
- （一）数字货币的发展及演变
- （二）中国数字货币乱象及其原因
- （三）中国对数字货币的监管
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二 数字币圈的交易模式及募资方式
- （一）数字货币交易模式
- （二）ICO募资模式
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三 我国数字货币募资及交易的法律风险
- （一）涉嫌非法发行证券
- （二）涉嫌非法集资
- （三）涉嫌非法传销
- （四）涉嫌洗钱
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四 域外对于数字货币的监管政策
- （一）明确数字货币的法律地位
- （二）警示劝告
- （三）市场准入监管
- （四）立法监管
- （五）反洗钱规则
- （六）数字货币交易禁令
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五 我国数字货币的法律监管对策
- （一）数字货币的监管理念
- 1.原则监管
- 2.功能监管
- 3.行为监管
- 4.科技驱动监管
- 5.国际合作
- （二）数字货币的监管规则
- 1.“两步走”助力数字货币行业合规经营
- 2.“场景为王”为数字货币行业保驾护航
- 3.科技驱动监管扮演最佳“解铃人”
- （一）数字货币的监管理念
- 结语
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