报告目录

• 一 FATF及其职能
• 二 伊朗政府“脱黑”的努力
• 三 批准四个议案的艰辛进程
  1. 1.《打击恐怖主义融资法修正案》议案
  2. 2.《反洗钱法案修正案》议案
  3. 3.加入《巴勒莫公约》议案
  4. 4.加入《CFT公约》议案
• 四 激烈争吵背后的原因
  1. （一）鲁哈尼政府及议会温和派为什么力主伊朗加入FATF
     1. 1.积极推动伊朗加入FATF是鲁哈尼政府对外政策的自然逻辑
     2. 2.鲁哈尼政府想通过加入FATF，消除西方尤其是美国制裁伊朗的借口
     3. 3.特朗普政府的极限施压政策，迫使伊朗急于加入FATF，以缓解日益加大的制裁压力
     4. 4.鲁哈尼政府希望通过加入FATF，倒逼伊朗政府增加银行业的透明度，打击地下经济和腐败犯罪
  2. （二）为什么加入FATF遭到强硬派的激烈反对
     1. 1.加入FATF存在金融情报被泄露、司法独立被干扰的风险
     2. 2.加入FATF会影响伊朗对哈马斯、真主党和叙利亚等的支持
     3. 3.在美国极限施压的情况下，加入FATF会影响伊朗采取措施规避制裁
     4. 4.部分反对派成员从根本上否定FATF，认为它是西方国家建立的控制其他国家的机构
  3. （三）宗教领袖的暧昧态度
• 五 伊朗加入FATF的前景