报告
穿透式监管能力建设
摘要
本报告分析了金融科技穿透式监管的背景起源，递进式探讨了穿透式监管在政策层面和技术层面的应用可行性，阐述了基于安全多方计算的资金流水核验、基于区块链的跨境金融风险监测、基于大数据人工智能的反洗钱智能监控系统，分析论证了穿透式方法对提高监管效率、防范系统性风险及推动金融回归服务实体经济的作用和意义，总结了目前穿透式监管规则和标准不统一，监管科技体系整体能力欠缺、金融数据共享机制不够健全，金融基础设施建设尚存短板、监管方法有待提高等困境问题，提出了完善现代金融监管体系、加强金融基础设施建设、全面提高监管科技能力三个方面的有效建议。
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报告目录
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一 穿透式监管的背景和目的
- （一）穿透式监管的起源
- （二）实施穿透式监管的目的
- （三）穿透式监管的发展现状
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二 穿透式监管的应用
- （一）穿透式监管的方法
- 1.穿透式监管的模式
- 2.穿透式监管的技术应用
- （二）穿透式监管的应用实践
- 1.基于MPC的资金流水核验
- 2.基于人工智能、大数据和云计算的私募基金监测系统
- 3.基于大数据、人工智能的反洗钱智能监控系统
- （一）穿透式监管的方法
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三 我国实施穿透式监管面临的困境及对策建议
- （一）穿透式监管目前面临的困难和问题
- （二）提升穿透式监管能力的建议
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