报告
金融欺诈问题研究
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报告目录
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一 相关数据
- (一)网络舆情数据
- (二)机构统计数据
- 1.电信诈骗
- 2.P2P网贷欺诈
- 3.仿冒网站欺诈
- 4.非法集资
- 5.网络诈骗
- 6.信用卡和银行卡欺诈
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二 相关规制
- 1.“两高一部”等发布防范和打击电信诈骗系列方案
- (1)发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》
- (2)发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
- (3)发布《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
- 2.银监会发布P2P网贷行业“1+3”监管体系
- (1)《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》
- (2)《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》
- (3)《网络借贷资金存管业务指引》
- (4)《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》
- 3.央行发布第三方支付专项整治系列方案
- 4.银监会等单位发布对非法集资的系列处置方案
- (1)国务院法制办就《处置非法集资条例(征求意见稿)》公开征求意见
- (2)银监会办公厅发布《关于银行业金融机构做好非法集资监测预警工作的通知》(银监办发〔2016〕59号)
- (3)中国人民银行颁布《关于进一步加强对涉嫌非法集资资金交易监测预警工作的指导意见》(银发〔2016〕201号)
- (4)处置非法集资部际联席会议发布相关通知
- 5.国务院办公厅发布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》(国办发〔2016〕21号)
- 6.最高检印发通知加强和改进金融检察工作
- 7.人力资源和社会保障部发布《关于加强与公安机关协作配合严厉打击社会保险欺诈犯罪的通知》
- 8.中国保监会对《反保险欺诈指引(征求意见稿)》公开征求意见
- 1.“两高一部”等发布防范和打击电信诈骗系列方案
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