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别样杀器
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章节目录
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金融制裁
- 金融制裁是什么
- 金融制裁案例
- 美国金融制裁的法律背景简介
- 管辖对象
- 二级制裁
- 美元延伸了美国制裁法律的管辖权
- 美国的产品和技术延伸了美国法院的管辖权
- 美国金融制裁和监控的政府机构设置
- 美国国务院
- 美国财政部
- 美国商务部
- 金融制裁和监控的具体操作实体
- 清算支付机构
- 信息传输机构
- 看门人和监控人
- 金融制裁是什么
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反洗钱和反恐怖主义融资
- 什么是反洗钱和反恐怖主义融资
- 案例
- 美国反洗钱和反恐怖主义融资的法律法规背景
- 适用对象
- 美元延伸了美国反洗钱法律的管辖权
- 制裁和禁运法律扩大了反洗钱法律管辖的边界
- 反洗钱法律扩大了美国其他法律的实际管辖范围
- 美国反洗钱和反恐怖主义融资的政府设置
- FinCen——金融犯罪法律制裁实施中心
- 其他联邦管理机构
- 反洗钱反恐怖主义融资的操作前线——金融机构
- 建立合规体系
- 了解客户和监控可疑行为
- 常规报告
- 什么是反洗钱和反恐怖主义融资
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