章节目录

• 囚徒困境——同业监督
• 透明通天的报告渠道——银行主要决策者以外的内部力量
• 罚款
  1. 罚款的典型案例
     1. 故意违反金融制裁法律的案件——法国巴黎银行案
     2. 违反反洗钱法律的典型案件——美国银行和Rabobank案
     3. 贵重金属交易公司洗钱案件——Elemetal案
  2. 增长的罚金和美国主导的趋势
  3. 影响罚款轻重的因素
     1. 考虑因素
     2. 自我举报
• 远远大于罚款的隐形损失
  1. 股票贬值和补救措施的花费
  2. “二级制裁”
     1. 被二级制裁的传统金融机构
     2. 被指定为主要洗钱网点的虚拟货币机构
  3. 追究个人责任
  4. 名誉损害
  5. 媒体监督