社会科学文献出版社 2019-10出版

你所不知的金融探头:全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱
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本书旨在剖析美国金融制裁的政策设计和操作,讲述美国政府如何调动金融力量为美国的经济制裁和贸易禁运的精准实施而效力,它重点介绍了美国的金融力量是如何延伸到世界各地的,以及实施中的各种玄机。内容主要有四章,第一章介绍了银行等金融机构在美国金融制裁和反洗钱的法律法规中的官方角色和设置,以及这些设置如何约束金融机构的监控行为。第二章着重介绍在法律制度设置以外的制约金融机构的各方力量,包括不合规的代价,有力的媒体监督、金融机构间的同业监督,以及金融机构内部揭发的作用等。第三章着重介绍银行等金融机构在执行金融监控过程中的机构设置、技术环境、遭遇的挑战、高昂的成本,以及从微观到宏观层面的效果分析。第四章简单介绍金融机构在使用金融监控这个大规模杀伤性武器的同时,“金融遗弃”对无辜平民造成的负担。 封底文字: 在全球经济一体化的背景下,美国的金融制裁与反洗钱制度常与其金融霸权联系在一起,本书也呈现出美国是如果通过这一制度设计来实现对世界金融机构的控制,以及对被制裁对象的打击,向读者揭开了美国这一金融武器的神秘面纱。 这是一本不是教科书的教科书,作者用理性思维,通过对案例的剖析,全景展示了过去曾被我们大多数人忽略的一些事件的真相,具有重大的现实意义,值得认真阅读和了解。                                                  ——国务院研究室原副主任 侯云春 美国在911恐怖袭击事件之后,又出台了一系列新的金融制裁和反洗钱的相关政策,这些政策结合美国主导的全球范围的金融力量,牢牢地控制了世界的经济命脉,并构成了立体的精准的金融打击能力。这种金融打击的网络协同能力已经从国家层面延伸到企业及单独个体,被打击的对象往往不具备应对这种复杂局面的危机评估及快速响应的资源。在全球面临经济衰退的新威胁、人权危机、保护主义、排外情绪等严峻的经济与政治环境下,中国企业的国际化道路上所面临的金融打击风险在不断地增加。本书以全新的视角,精准的法律和政策介绍,并结合一些历史事件,有助于大家了解美国的制裁框架体系及运转形式。该书具有一定的知识性、时代性和可操作性,为出海公司的战略设计和评估合规体系提供了大量资源。                                                  ——联影医疗科技美国子公司CEO、联影中央研究院联席CEO 李弘棣博士
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内容介绍 参考文献
在全球经济一体化的背景下,美国的金融制裁与反洗钱制度常与其金融霸权联系在一起,本书也呈现出美国是如果通过这一制度设计来实现对世界金融机构的控制,以及对被制裁对象的打击,向读者揭开了美国这一金融武器的神秘面纱。

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